CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS

CONVOCATORIA

El Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Caldas “Confa”, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y los Estatutos, previa autorización del Consejo Directivo, se permite convocar a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados que se llevará a cabo el día Jueves 15 de Marzo de 2018, a las 5:00 p.m. en el Auditorio Hernando Aristizábal Botero (Carrera 25 Calle 50), de la ciudad de Manizales, con el siguiente orden del día.

  1. Verificación del Quórum.
  2. Nombramiento de la Comisión para aprobación del acta.
  3. Lectura del informe de la Comisión de aprobación del acta de la Asamblea anterior.
  4. Informe del Consejo Directivo y del Director.
  5. Informe del Revisor Fiscal y consideración de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
  6. Elección de los Representantes de los Empleadores en el Consejo Directivo.
  7. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente y asignación de Honorarios.
  8. Fijación del Monto hasta el cual puede contratar el Director sin autorización del Consejo Directivo.
  9. Proposiciones y Varios.

Es condición indispensable para que el afiliado pueda tener voz y voto que esté a paz y salvo con la Corporación POR TODO CONCEPTO  en relación con las obligaciones exigibles, con una anterioridad no menor de siete (7) días calendario a la hora y fecha señalada para la reunión, es decir, hasta el 8 de marzo a las 5:00 p.m. Se entiende por obligaciones exigibles por todo concepto, los pagos de aportes parafiscales, facturas por prestación de servicios, créditos, entre otros.

En caso de que el Empleador no pueda asistir personalmente, su representación podrá hacerse mediante PODER otorgado por el mismo, sea persona natural o a través de su  Representante Legal en caso de personas jurídicas, en el que se indique:

-Nombre completo, documento de identidad y la calidad en que otorga el poder.

-Fecha de la reunión para la cual se otorga el poder.

-El asunto que da lugar a otorgar el poder.

-Fecha para el que se confiere.

-Firma de quien lo otorga.

-Si confiere o no la facultad de sustituirlo.

 

El apoderado debe reunir  todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) Ser persona natural plenamente capaz.

b) Empleador o trabajador de una empresa afiliada.

c) No ser representante legal o trabajador de:  

  • Empresas  que hacen parte del Consejo Directivo principales y suplentes.
  • Confa  
  • Revisoría Fiscal principal y suplente.

Los apoderados de los afiliados sólo pueden sustituir sus poderes cuando se haya consignado expresamente esta facultad. La sustitución en todo caso debe constar por escrito .

El poder deberá ser presentado ante la Secretaría General de la Corporación, hasta las 5:00 p.m. del día Martes 13 Marzo de 2018, o en las sedes de CONFA ubicadas en los Municipios del Departamento de Caldas.  En caso de no ser posible la presentación personal del PODER por parte del Empleador Afiliado, se hará autenticar ante autoridad competente y será remitido a la Corporación dentro del plazo señalado. El plazo máximo para modificación, sustitución o retiro de los poderes será hasta las 5:00 p.m. del 13 de marzo de 2018. Para el efecto se sugiere tramitar el poder con la debida antelación. Los poderes que no reúnan los anteriores requisitos no serán tenidos en cuenta.

Cuando se presenten dos o más poderes otorgados en la misma fecha por un mismo empleador afiliado, no se considerará ninguno de ellos, si ambos contienen fechas distintas, se tendrá en cuenta el último presentado. El modelo o minuta de poder estará disponible en la página web de Confa (www.confa.co)

Las inscripciones de listas para la Elección de Consejo Directivo deberán hacerse por escrito antes de las 3:00 p.m. del día Jueves 15 de Marzo de 2018 y contener el nombre de los principales y suplentes personales, con los siguientes anexos:

  • Certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas, con expedición no menor a 30 días.
  • Fotocopia de la cedula de ciudadania del representante legal o persona designada.
  • Constancia de inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades, en la cual  manifieste  expresamente que  no se encuentra incurso en las inhabilidades e incompatibilidades que señala el decreto 2463 de 1981.
  • Constancia de aceptación, documento mediante el cual se manifieste la autorización para ser incluido en una plancha.
  • Aceptación  de  la eventual elección en caso de  realizarse.

Podrán inscribirse las personas naturales cuando ellas mismas sean patronos afiliados y los representantes legales en el caso de personas jurídicas o quienes dentro del orden jerárquico de la respectiva empresa, le sigan inmediatamente al representante legal y hayan sido facultados expresamente para tal efecto.

Los anteriores formatos se encontraran en la página web www.confa.co

La elección del Revisor Fiscal principal y suplente, se efectuará mediante el sistema de mayoría simple de votos de los afiliados hábiles presentes o representados en la reunión.  Para la inscripción de los aspirantes se deben cumplir los aspectos indicados en la página web de la Corporación www.confa.co

Los aspirantes que deseen participar en la elección de Revisor Fiscal principal y suplente, deben inscribirse en forma individual, no por planchas, en el área de Auditoria de la Corporación antes de las 5:00 p.m. del día Viernes 09 de marzo de 2018.

Se precisa, que de conformidad con lo establecido en parágrafo del artículo 40 del estatuto de la Corporación, el Revisor Fiscal será elegido máximo por dos (2) períodos consecutivos, sea la persona natural o jurídica y el profesional que la ejerce.

Los afiliados hábiles o sus representantes debidamente acreditados, los miembros del Consejo Directivo, el Revisor Fiscal y los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar, tienen derecho de inspección sobre los libros y demás documentos de la Corporación durante los diez días anteriores de la Asamblea.

 

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA

DIRECTOR

 

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